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华夏幸福第六届董事会第小学多女童遭性侵七十三次会议决议公告新浪财经

来源:网络整理 编辑:闲鱼新闻网 时间:2019-08-16 20:40

华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第七十三次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月6日以邮件方式发出召开第六届董事会第七十三次会议的通知,会议于2019年8月16日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议由公司董事长王文学先生主持,公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业股份有限公司2019年半年度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过《2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-156号公告。

(三) 审议通过《关于与平安人寿开展不动产项目合作暨关联交易的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事孟森先生、王威先生对本议案回避表决。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-157号公告。本议案尚需经公司2019年第八次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于调整公司2019年下半年度担保预计额度的议案》表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-158号公告。本议案尚需经公司2019年第八次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开2019年第八次临时股东大会的议案》表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-159号公告。特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

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